O Que a Receita Consegue Enxergar nas Movimentações das Empresas?

A Receita Federal cruza dados de cartões, Pix, transferências e plataformas digitais com as declarações fiscais das empresas. Informações enviadas por bancos, operadoras e intermediadores são comparadas com o faturamento declarado. Divergências podem gerar intimações, multas e até exclusão do Simples Nacional.

Entre as bases usadas estão a e-Financeira, a Decred e declarações estaduais como a Dimp. Esses sistemas informam movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas. Não há tributação sobre o Pix em si, mas inconsistências entre valores movimentados e receitas declaradas acendem alertas automáticos.

Para evitar riscos, é essencial conciliar extratos, relatórios de adquirentes e notas fiscais, além de separar contas pessoais das empresariais. Com a integração crescente entre dados financeiros e fiscais, controle documental e atuação estratégica do contador são decisivos para manter a conformidade.

Fonte: Portal Contábeis

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